Descoberta e escopo
O fraude raramente se anuncia. Começa com uma mensagem amigável nas redes sociais, um texto de número errado que se transforma em uma conversa, ou uma conexão romântica que lentamente se constrói ao longo de semanas. Para dezenas de milhares de americanos, essas interações inocentes terminaram em ruína financeira — economias esvaziadas, fundos de aposentadoria zerados e ativos espalhados em contas não rastreáveis.
O que mudou agora
Por trás desses esquemas estão compostos de golpes organizados espalhados pelo Sudeste Asiático, e o FBI tornou o desmantelamento deles uma prioridade operacional. Scott Schelble, Diretor Adjunto da Divisão de Operações Internacionais do FBI, descreveu-os como operações de fraude em escala industrial durante uma coletiva de imprensa do Departamento de Estado dos EUA em 24 de fevereiro de 2026.
Vetor e exploração
Os compostos operam como parques industriais fortificados — edifícios cheios de trabalhadores sentados em fileiras de computadores, seguindo roteiros detalhados para extrair dinheiro de vítimas a milhares de quilômetros de distância. O FBI vinculou muitas dessas operações a syndicates de crime organizado chinês que exploram fronteiras regionais, leis locais e aplicação inconsistente para executar suas redes com quase impunidade.
Evidências e limites
De acordo com dados do Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI (IC3), mais de 80.000 reclamações foram registradas em 2025, com perdas totais excedendo 2,9 bilhões de dólares. A Tailândia emergiu como parceira central na resposta liderada pelos EUA, com o escritório do FBI em Bangueco formando uma força-tarefa conjunta com a Polícia Real Tailandesa em agosto de 2025.
Impacto e alcance
As apreensões dessas operações incluíram mais de 8.000 telefones móveis e 1.300 discos rígidos recuperados de compostos suspeitos de golpes. Autoridades tailandesas também prenderam 21 indivíduos vinculados a essas redes, enquanto uma grande empresa de tecnologia desativou mais de 150.000 contas vinculadas a operações de golpes.
Medidas de mitigação recomendadas
Para reduzir a exposição, o FBI recomenda que os indivíduos permaneçam cautelosos com contatos não solicitados de estranhos online, particularmente aqueles que direcionam conversas para oportunidades de investimento. Qualquer promessa de retornos garantidos de criptomoedas deve ser tratada como suspeita.
O que os CISOs devem fazer imediatamente
Vítimas e aqueles que suspeitam estar sendo alvo são encorajados a registrar um relatório através do Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI em ic3.gov e entrar em contato com a polícia local sem demora. A conscientização sobre essas táticas é essencial para prevenir perdas financeiras.