Redes criminosas exploram contas fintech francesas para lavagem de dinheiro
Redes criminosas exploram contas fintech francesas para lavagem de dinheiro. Group-IB identifica operação estruturada com contas vendidas na dark web.
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3 notícia(s) relacionada(s).
Reunimos nesta página as publicações do Hack Alerta relacionadas a aml.
Fluxo ilegal de criptomoedas bate recorde de US$158 bilhões em 2025
Relatório citado pelo BleepingComputer indica que fluxos ilícitos para carteiras de criptomoedas atingiram US$158 bilhões em 2025, revertendo queda observada entre 2021 e 2024 (US$86B→US$64B). O excerto não traz metodologia, segmentação por vetor ou implicações regulatórias detalhadas.
Criminosos chineses lavaram US$16,1 bi em cripto em 2025
O The Record reporta que organizações de língua chinesa lavaram US$16,1 bilhões em criptomoedas em 2025, equivalente a uma média de US$44 milhões por dia. A matéria fornece os agregados, mas não detalha metodologia, fontes ou serviços usados — elementos necessários para ações de compliance e investigação.