Um relatório divulgado pelo The Record aponta que organizações de língua chinesa lavaram, em 2025, montantes significativos em criptomoedas — um total de US$16,1 bilhões ao longo do ano.
Dado central do relatório
Segundo a matéria do The Record publicada em 27/01/2026, as organizações de língua chinesa movimentaram em média US$44 milhões por dia em operações de lavagem de criptomoedas durante 2025, totalizando US$16,1 bilhões no período.
O que o artigo informa e o que falta
O texto do The Record apresenta os valores agregados (US$44 milhões/dia; US$16,1 bilhões no ano), mas não detalha no mesmo corpo da matéria os métodos exatos usados para lavar os fundos, as exchanges ou serviços intermediários identificados, nem a amostra, a metodologia estatística ou as fontes primárias do relatório citado. Também não há, na passagem reproduzida, discriminação por tipos de criptoativos, por jurisdição dentro do espaço de língua chinesa, ou por atores responsáveis.
Implicações apontadas
- Escala: a magnitude agregada (US$16,1 bi) sugere movimentações de grande escala que são relevantes para unidades de inteligência financeira, equipes de compliance e órgãos reguladores;
- Foco linguístico/geográfico: o recorte em "organizações de língua chinesa" indica uma delimitação por idioma e possivelmente por canais de comunicação e serviços usados, mas o artigo não transforma esse recorte em lista de entidades concretas;
- Pressão regulatória e operacional: valores dessa ordem mantêm a relevância das práticas AML/CTF em ambientes cripto e atraem atenção de reguladores e provedores de serviços de ativos virtuais.
Limites da cobertura e necessidade de leitura do relatório original
O texto do The Record divulgado em 27/01/2026 fornece a soma agregada e a média diária, mas não apresenta, na síntese disponível, o relatório completo com metodologia, amostra, fontes ou casos exemplares. Para profissionais de compliance, investigação ou auditoria, a leitura do relatório primário é necessária para avaliar amostragem, critérios de identificação (como as heurísticas que classificaram atores como "de língua chinesa"), período coberto e eventuais sobreposições com transações legítimas.
Efeitos práticos para times de segurança e compliance
Sem acesso aos detalhes metodológicos, as ações operacionais a partir da matéria são limitadas. Ainda assim, a existência de um valor agregado expressivo reforça três prioridades para times de risco e compliance: revisão das regras de monitoramento transacional, priorização de alertas relacionados a padrões associados a serviços usados por atores que operam em língua chinesa e coordenação com analistas de inteligência para cruzar padrões comportamentais identificados com sinais on‑chain e off‑chain.
Conclusão
O The Record resume que US$16,1 bilhões foram lavados por organizações de língua chinesa em 2025 (média de US$44 milhões/dia). Porém, a matéria disponível não traz detalhes metodológicos essenciais para avaliação técnica. Profissionais que precisem transformar essa informação em ação devem consultar o relatório completo citado pela reportagem e buscar os indicadores técnicos subjacentes antes de ajustar regras de detecção ou medidas de bloqueio.