Treasury dos EUA sanciona exchange Nobitex ligada a pagamentos de ransomware
Treasury dos EUA sanciona exchange Nobitex por facilitar pagamentos de ransomware e atividades terroristas, impactando fluxo de fundos ilícitos.
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4 notícia(s) relacionada(s).
Reunimos nesta página as publicações do Hack Alerta relacionadas a lavagem-de-dinheiro.
Chinês é condenado a 46 meses por lavar US$36,9 mi de golpes em cripto
Jingliang Su foi condenado a 46 meses e multado em US$26,9 mi por seu papel em uma operação que fraudou 174 investidores americanos e lavou US$36,9 mi através de contas de fachada, conversão em Tether (USDT) e transferência para carteiras no Camboja; investigação envolveu DOJ, U.S. Secret Service, HSI e CBP.
Criminosos chineses lavaram US$16,1 bi em cripto em 2025
O The Record reporta que organizações de língua chinesa lavaram US$16,1 bilhões em criptomoedas em 2025, equivalente a uma média de US$44 milhões por dia. A matéria fornece os agregados, mas não detalha metodologia, fontes ou serviços usados — elementos necessários para ações de compliance e investigação.
Crimes em cripto atingem US$154 bi em 2025, diz Chainalysis
Relatório da Chainalysis, citado pelo Cyber Security News, mostra que endereços ilícitos receberam pelo menos US$154 bilhões em 2025 — alta de 162% — impulsionada por uso estatal de infraestruturas on‑chain, domínio de stablecoins (84% do volume ilícito) e redes profissionais de lavagem.